 |
| Fra markedspladsen Wall Street Markets hjemmeside på det mørke net. Klik for større billede. |
 |
Markedspladsens hjemmeside efter det tyske forbundspolitis beslaglæggelse.
|
Tre tyskere sagsøges
En stævning, der blev sendt til den amerikanske distriktsret i Los Angeles, anklager de tre sagsøgte, som aktuelt er i forvaring i Tyskland, for at være administratorer af WSM, en sofistikeret onlinemarkedsplads tilgængelig på seks sprog, der tillod ca. 5.400 forhandlere at sælge ulovlige varer til omkring 1,15 millioner kunder verden over. Som andre markedspladser på det mørke net, der tidligere er blevet lukket af myndighederne – f.eks. Silk Road og AlphaBay – fungerede WSM som et konventionelt kommercielt websted, men det var en skjult tjeneste udenfor rækkevidde af traditionelle webbrowsere – kun tilgængelig via brug af netværk beregnet på at skjule brugernes identitet såsom TOR-netværket.
I næsten tre år blev WSM angiveligt
drevet på det mørke net af de tre mænd, som nu står over for anklager i både
USA og Tyskland. En såkaldt “exit scam”
gennemførtes angiveligt for en måned siden, da WSM’s administratorer tog alle
de virtuelle penge, der blev opbevaret i markedspladsens spærrede konti og brugerkonti
– vurderet af efterforskerne til at beløbe sig til ca. $11 millioner (73 millioner
kroner) – og så overførte pengene til deres egne konti. Exit scams er
almindelige blandt store markedspladser på det mørke net, som typisk opbevarer
penge, mens forhandlerne leverer deres ulovlige varer.
De tre sagsøgte, der er anklaget
i USA, blev arresteret i Tyskland den 23. og 24. april 2019. De er en 23-årig indbygger
i Kleve, Tyskland; en 31-årig indbygger i Würzburg, Tyskland; og en 29-årig
indbygger i Stuttgart, Tyskland. Anklageskriftet anklager mændene for to
tilfælde af alvorlig kriminalitet – konspiration om at hvidvaske monetære
instrumenter og udbredelse og konspiration om at udbrede kontrollerede
substanser. Disse tre sagsøgte står også over for anklager i Tyskland.
En fjerde sagsøgt
En fjerde sagsøgt forbundet til
Wall Street Market blev anklaget i et anklageskrift i distriktsretten i
Sacramento, Californien. Marcos Paulo de Oliveira-Annibale, 29 år, fra São
Paulo, Brasilien, står også over for anklager om narkodistribution og hvidvask
af penge og for at virke som moderator på WSM, som bl.a. mæglede uenigheder
mellem forhandlere og deres kunder. Annibale, som benyttede onlinenavnet
MED3LIN (Medelin), agerede også som PR-repræsentant for WSM ved bl.a. at fremme
WSM på websteder som Reddit, ifølge anklageskriftet.
De to sager indgivet i USA er et resultat
af en efterforskning foretaget af FBI, DEA, US Postal Inspection Service, Det
amerikanske skattevæsens kriminalefterforskning og Det amerikanske immigrations
og toldhåndhævelses Homeland Security Investigations (HSI).
Myndighederne kan holde trit med de IT-kriminelle
”Vi vedbliver at holde trit med sofistikerede aktører på det mørke
net ved at øge vores tekniske evner og arbejde endnu tættere med vores
internationale lovhåndhævningspartnere,” sagde den amerikanske Statsadvokat
Nick Hanna. ”Selvom de lurer i Internettets
dybeste hjørner, viser denne sag, at vi kan jagte disse kriminelle, hvor end de
skjuler sig.”
”Vi er på jagt efter blot de mindste spor for at identificere
kriminelle på det mørke net,” sagde den amerikanske statsadvokat McGregor
W. Scott for Californiens Østlige Distrikt.
”Den strafferetlige forfølgning af disse sagsøgte viser, at selv den mindste
fejl kan føre til, at vi finder ud af en cyberkriminels sande identitet. Som
med den sagsøgte Marcos Annibale tillader flere år gamle forumposteringer og onlinebilleder
af ham os at forbinde punkterne mellem ham og hans onlinepersona Med3l1n. Uanset hvor de bor, vil vi
efterforske og retsforfølge kriminelle, som skaber, vedligeholder og fremmer
markedspladser på det mørke net for at sælge ulovlige narkotiske stoffer og
anden kontrabande.”
”Lige da internationale lovhåndhævende partnere begyndte at demontere
Wall Street Market og handle mod dets medlemmer, som beskrevet i
anklageskriftet, besluttede webstedets administratorer at stjæle deres kunders
penge via en exit scam,” meddelte vicestatsadvokat
Brian Benczkowski. ”Denne operation
sender en krystalklar besked: mørke markeder tilbyder intet sikkert
tilflugtssted. Arrestationen og retsforfølgelsen af de kriminelle, der
angiveligt drev denne markedsplads på det mørke net, er et storartet eksempel
på vort partnerskab med lovhåndhævende myndigheder i Europa med støtte fra
Europol, og det demonstrerer, hvad vi kan gøre, når vi står sammen.”
”Efterforskere fra mange lande overvandt de nationale, retslige og
diplomatiske udfordringer ved at bringe de ansvarlige sofistikerede aktører,
der drev en af de største kendte, krypterede markedspladser i det mørke nets
skyggemiljø, til ansvar,” forklarede vicedirektør Paul Delacourt fra FBI’s Los
Angeles Feltkontor. ”Denne sag er et
eksempel på et succesfuldt globalt samarbejde blandt lovhåndhævende organer,
som deler de mange udfordringer med at retsforfølge transnational kriminel aktivitet,
der gennemføres af enkeltpersoner, som opererer anonymt på tværs af grænserne.”
Anklageskriftet
Den beedigede skriftlige
erklæring til støtte for anklageskriftet indgivet i Los Angeles skitserer,
hvordan de sagsøgte drev en sofistikeret onlinemarkedsplads, som tilbød krypteret
kommunikation mellem købere og sælgere, såvel som et onlineforum til at
diskutere med forhandlere og kvaliteten af deres varer. Den skriftlige beedigede
erklæring beskriver også en international efterforskning, som kunne identificere
de tre administratorer af WSM, og viser, hvordan de tidligere drev en anden
tyskbaseret markedsplads på det mørke net, som lukkede ned i 2016 og forbinder
dem til computerservere i Tyskland og Holland, som blev brugt til at drive WSM
og behandle virtuelle valutatransaktioner.
De tre sagsøgte skabte angiveligt
WSM, vedligeholdt webstedet og drev markedspladsen for at sikre, at købere
kunne få adgang til forhandlersider, og at økonomiske transaktioner blev
behandlet rigtigt. Efterforskningen skitseret i anklageskriftets beedigede
erklæring forbandt de tre sagsøgte til WSM på flere måder, bl.a. deres adgang
til WSM’s computerinfrastruktur. En af de sagsøgte benyttede f.eks. virtuelle
private netværk til at få adgang til WSM’s computere, men når en
VPN-forbindelse fejlede, blev hans IP-adresse afsløret, og myndighederne kunne
identificere hans opholdssted.
De tre sagsøgte, der er sigtet i Los
Angeles, blev arresteret i Tyskland efter WSM-administratorerne gennemførte en
exit scam i kølvandet på, at WSM for nyligt blev anset som verdens førende
markedsplads på det mørke net og opnåede en betydelig indstrømning af nye
forhandlere og brugere, ifølge anklageskriftet. Den 16. April 2019 blev forhandlerne
klar over, at de ikke kunne overføre de virtuelle midler, der var anbragt på
spærrede konti fra deres kunder, hvilket fik tyske myndigheder til at gennemføre
en række arrestationer og ransagninger.
Anklageskriftet identificerer
flere tilfælde, som er blevet indgivet til retten i USA mod WSM-forhandlere. En
forhandler på det mørke net, som reklamerede på WSM, sidder aktuelt inde med en
12 år lang fængselsstraf efter at være blev dømt i Wisconsins Vestlige Distrikt
for at sælge en fentanyl-analog, der resulterede i en Florida-borgers død ved
en overdosis. Denne havde købt en næsespray med det kraftfulde opioid fra
forhandleren.
To topsælgere på handelspladsen
To af topforhandlerne på WSM –
identificeret ved onlinenavnene Platinum45
og Ladyskywalker – var baseret i Los
Angeles-området og var større narkoforhandlere. En sælger, Ladyskywalker, opererede
på flere markedspladser på det mørke net, hvor vedkommende reklamerede for og
solgte opioider såsom fentanyl, oxycodone og hydrocodone. Den anden
topforhandler – som benyttede onlinenavnet Platinum45 og opererede på mindst to
markedspladser på det mørke net, bl.a. WSM – reklamerede for og solgte narko
såsom metamfetamin, Adderall og oxycodone til kunder i USA og verden over,
bl.a. Tyskland og Østrig. Platinum45 fremstillede også Adderall-tabletter og
reklamerede for salget af op til 1 kg’s mængder af metamfetamin på WSM.
Politiets tekniske evner gør, at det mørke net ikke sikrer anonymitet
”Markedspladsen på det mørke net, Wall Street Market, var en de største
værter for forhandlere, der falbød ulovlige varer,” sagde DEA's ledende specialagent fra San Francisco Chris Nielsen. ”Lovhåndhævningen
tilpasser sig altid teknologiske forandringer og sender i denne sag et klart
budskab til dem, der bryder loven og forsøger at skjule sig bag anonymitetens
illusion – vi vil identificere og finde dig. Denne sags succes skyldes det
fremragende samarbejde mellem lovhåndhævende myndigheder rundt omkring i
verden, som leverede endnu et slag mod kriminelle netværk, der drives i
cyberspace’s undergrund.”
”Alle, der mener, at det mørke net er et sikkert sted at gennemføre ulovlig handel, bør vide, at de ikke er anonyme,” advarer ledende inspektør Michael Ray fra Postal Inspection Service. ”De vil blive fundet, og de vil blive bragt for retten. Postal Inspection Service har en højt uddannet og engageret cyberenhed, som arbejder utrætteligt med andre lovhåndhævende myndigheder for at beslaglægge markedspladser og standse forhandlere fra at benytte det amerikanske postvæsen til at sende ulovlige varer og farlige stoffer.”
”Nedtagningen af dette websted er en kæmpe gevinst for tidligere og
fremtidige ofre for kriminalitet begået pga. distributionen af ulovlige
produkter og tjenester, der sælges,” konkluderer chef Don Fort for det
amerikanske skattevæsens Kriminalefterforskning. ”Vi er engagerede i at benytte vores unikke økonomiske efterforskningsmidler
til at takle denne slags trusler lige på for at beskytte borgere, for at fremme
cybersikkerhed og for at oplyse det globale samfund.”
”HSI og vores partnere er på forkanten med at bekæmpe narkohandel,
økonomisk kriminalitet og ulovlige aktiviteter leveret af sorte onlinemarkeder,”
kan HSI’s fungerende administrative direktør Alysa D. Erichs meddele. ”Mens kriminelle operatører kan fortsætte
med at øge rækkevidden af deres forretninger gennem disse markedspladser på det
mørke net, kan de i sidste ende ikke undslippe lovens lange arm. Vi fortsætter
med at efterforske, beslaglægge og demontere skjulte ulovlige netværk, der udgør en
trussel i cyberspace.”
Få mere at vide
Du kan læse mere om det mørke net
og politiets efterforskning af salg af narko og malware dér i bogen ”Bliv sikker på nettet”, der bl.a. indeholder sider med disse emner:
- Side 74-77: FBI fanger russiske hackere
- Side 78: It-kriminelle opfører sig som big business
- Side 99-11: Dansk gennembrud: Narkohandlere kan ikke længere gemme sig bag bitcoin
- Side 422: FBI: ”Vores hidtil mest succesfulde indsats mod TOR-brugere”
- Side 426-427: Dansk politi jagter kriminelle brugere af hemmelig webhandelsplatform - AlphaBay og Hansa
- Side 444: Fentanyl: Livsfarlig medicinspray sælges lovligt på nettet
Lars Laursen, forfatter til bogen
”Bliv sikker på nettet”
Kilde: Pressemeddelelse fra Statsadvokatens kontor i Californiens Centrale Distrikt
Ingen kommentarer:
Send en kommentar